Регулювання платіжного бізнесу та фінансового моніторингу в Україні

20 серпня 2018 в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності відбулось Засідання Ради Асоціації ЄМА з питань регулювання платіжного бізнесу та фінансового моніторингу. В засіданні прийняли участь члени Ради Асоціації – представники ТОП-10 банків та Міжнародних Платіжних Систем.

В ході засідання учасники обговорили наступні актуальні питання:

• зміни в законодавстві стосовно AML та фінансового моніторингу, зокрема в частині операцій типу P2P та Cash-to-Account;
• статус підготовки змін до 878 Постанови (“про терміналізацію”);
• управління ставками interchange за результатами їх зниження основними учасниками ринку;
• необхідність внесення уточнень до нормативно-правових актів стосовно використання корпоративних карток.

За результатами обговорень був визначений перелік спільних дій та питань взаємодії з регулюючими державними установами за вищевказаними напрямками.

Наступний найближчий захід Асоціації – Digital&Security Cashless Day, 27 вересня 2018р.